志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年3月10日报送)_志邦厨柜(A16036)

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厨柜厨柜存货的受宪法限制的公司头等公招股阐明书(申报稿2016年3月10日顺从)

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公报日期:2016-03-18
厨柜厨柜存货的受宪法限制的公司
ZBOM CABINETS CO.,LTD
安徽省合肥市市庐阳产业区连水道 19 号)
头等公招股阐明书
(宣言)
有价纽带(主寄销品售额商)
(安徽合肥眉山路) 18 号)
厨柜厨柜存货的受宪法限制的公司 招股阐明书(宣言)
1-1-1
成绩综述
发行集会占有率典型 人民币权益股 A股)
发行股数
公发行包孕公司的头等公发行和次要的次公发行。
存货的。公司发行新股票的合计不超越4家。,000万股,公司合营公司
存货的的开展和推销术(即让旧股),800万股,此外公司的公发行。
新股票与公司合营公司生长售存货的的总计不超越4,000万股。公司公
新股票发行及存货的发行存货的数
规则,且公司公生长行新股票与合营公司公出售存货的合计积和(最
终公发行存货的的合计)需使满意上市制约
每股面值 人民币元
每股发行价钱 [ 元/股
预算书发行日期 [ ]年[ ]月[ ]日
上市的纽带市 上海纽带市
发行后总公正裁决 [ 万股
发行前合营公司的社交活动限度局限、合营公司志愿者把持存货的的承兑:
1、公司桩合营公司、实践把持人孙志勇、徐邦舜承兑:此外头等公募股。
手头没货发行,自公司存货的上市之日起三十六月内,不让或付托别人监督他们的径直或心爱的
公司发行的集会占有率中在前发行的存货的。,公司两个都不会的回购集会占有率。;在我的集会占有率锁活期
满后,承当公司董事、在监事时代,公司的集会占有率每年让一次。
节公司的总公正裁决为百分之二十五个人组成的橄榄球队。;半载内不得径直或不直截了当的让公司存货的;
设想我在锁死堵塞后两年内缩减,跌价地域不会的较低的头等公发行价钱
生除权、除息事项,价钱下调应相当的校正。;上市6个月后,陆续20个市等。
当天定居点较低的初始发行价,或上市后6个月的定居点较低的O
头等公发行的发行价钱,公司集会占有率的锁活期志愿地延年益寿6个月。,设想公司集会占有率
在此时代的除权、除息的,发行价钱将相当的校正。;我不会的使改变方向我的任务。、去职解释及否则解释
拒不实行先行的的承兑。
2、公司合营公司与地区授予、协同授予承兑:自公司存货的上市之日起三十六月内,不
让或许付托别人监督公司发行的存货的, 公司也无回购。
存货的;上市6个月后,陆续20个市等。日的定居点均较低的公司头等公发行股
票价发行价钱,或上市后6个月的定居点较低的O头等公发行的发行价钱,其持
公司集会占有率的锁活期志愿地延年益寿6个月。。设想公司集会占有率在此时代的除权、除息的,发行价钱
这将作相当的校正。。
3、公司条例人合营公司受宪法限制的,另有30约法人股:鉴于该公司的集会占有率上市
从今以后打月在内, 不让或付托别人监督他们的径直或心爱的接把持的公司公发行集会占有率前已发行
的存货的,公司两个都不会的回购集会占有率。。
4、承当公司董事、初级监督层合营公司徐金中、程昊、肖庆平、吴才成、刘国洪、蔡
立军、张文斌、简中承兑:在我的集会占有率锁定堵塞后,承当公司董事、掌管或初级监督任职于宣言:该公司的分布推荐还没有受理赞成。。本招股阐明书(宣言)不具有据以发行集会占有率的法度所有物,只依从的提早宣告参加竞选。。授予者应以正式颁布的招股阐明书为根底。
厨柜厨柜存货的受宪法限制的公司 招股阐明书(宣言)
1-1-2
时代每年让的公司存货的不超越其径直或不直截了当的持节公司的总公正裁决为百分之二十五个人组成的橄榄球队。; 去职后
半载内不得径直或不直截了当的让存货的。;设想我在锁死堵塞后两年内缩减,减持
价钱不会的较低的公司的头等公发行价钱。 (前立刻)、除息事项, 价钱下调应相当的校正。;
上市6个月后,陆续20个市等。日的定居点均较低的公司头等公发行集会占有率时的
发行价,或上市后6个月的定居点较低的O头等公发行的发行价钱,我支援大众。
集会占有率的锁活期志愿地延年益寿6个月。,设想公司集会占有率在此时代的除权、除息的,发行价钱
相当的校正;我不会的使改变方向我的任务。、去职解释及否则解释拒不实行先行的的承兑。
5、公司中西部及东部各州的县议会合营公司蒯正东、明海、孙玲玲承兑:在我的集会占有率锁定堵塞后,承当
公司董事、在监事时代,公司的集会占有率每年让一次。稍微公司股
占总计达的百分之二十五个人组成的橄榄球队。;半载内不得径直或不直截了当的让公司存货的。
有价纽带(主寄销品售额商):元纽带存货的受宪法限制的公司
招股阐明书签字日期: 2016年3月9日
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1-1-3
发行人宣告发行人和董事、监事、初级监督任职于承兑招股阐明书及其摘要不在意的虚伪记载、给翻转的劝告性州或杰出的降低,它的确凿性。、精确、填写性承当个人和互相牵连法度指责。。公司管理人和记述管理人、 记述机构管理人保释人、填写。保举人承兑因其为发行人头等公发行集会占有率制成品、 锉刀有虚伪记载。、给翻转的劝告性州或杰出的降低,给授予者成形浪费,笔者将率先取偿授予者的浪费。。中国1971证监会、否则政府机关在这一成绩上作出的普通的决定或评论。,两个都不指示它作出实在性的断定或拍胸脯。。普通的与之相反的州都是翻转的和翻转的。。粉底纽带法的规则,依法发行集会占有率后,发行人事情和进项的杂耍,发行人本身管理。,这种杂耍出示的授予风险,授予者对本身管理。。授予者对招股阐明书及其摘要有普通的疑问。,你被期望顾及你本身的集会占有率经纪人。、法度法度顾问、记述或否则专业法度顾问。
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1-1-4
重 大 事 项 提 示
一、合营公司持股锁定的承兑 12,000 万股,这个成绩不会的超越 4,000 万股,发行存货的数实足发行公正裁决总计达 25%, 预算书新股票传播不会的超越4个。,000 万股, 据预算书,合营公司供给物的存货的合计不会的加强。 12 本月及上级的分派的存货的数被强迫的度局限。,且不超越 1,800 万股。1、公司桩合营公司、实践把持人孙志勇、 徐邦舜承兑:此外头等公募股。手头没货发行,自公司存货的上市之日起三十六月内,不让或付托别人监督他们的径直或心爱的公司发行的集会占有率中在前发行的存货的。, 公司两个都不会的回购集会占有率。;在我的集会占有率锁定堵塞后,承当公司董事、在监事时代,公司的集会占有率每年让一次。节公司的总公正裁决为百分之二十五个人组成的橄榄球队。;半载内不得径直或不直截了当的让公司存货的;设想我在锁死堵塞后两年内缩减,跌价地域不会的较低的头等公发行价钱生除权、除息事项,价钱下调应相当的校正。;公司上市后 6 在独一月内,设想该公司的集会占有率是陆续的。 20个市当天定居点较低的初始发行价, 或上市后 6 个月终点站定居点较低的公头等公发行的发行价钱, 公司集会占有率的锁活期志愿地延年益寿。 6 个月,设想公司集会占有率在此时代的除权、除息的,发行价钱将相当的校正。;我不会的使改变方向我的任务。、去职解释及否则解释拒不实行先行的的承兑。2、公司合营公司与地区授予、协同授予承兑:自公司存货的上市之日起三十六月内,不让或许付托别人监督公司发行的存货的,公司两个都不会的回购集会占有率。;公司上市后 6 在独一月内,设想该公司的集会占有率是陆续的。 20 个市当天定居点较低的初始发行价, 或上市后 6 个月终点站定居点较低的公头等公发行的发行价钱, 公司集会占有率的锁活期志愿地延年益寿。 6 个月,设想公司集会占有率在此时代的除权、除息的,发行价钱将相当的校正。。3、公司合营公司受宪法限制的,而否则公司如Kui Zheng Do 30 自然人合营公司的承兑:鉴于该公司的集会占有率上市从今以后打月在内, 不让或付托别人监督他们的径直或心爱的公司发行的集会占有率中在前发行的存货的。,公司两个都不会的回购集会占有率。。
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1-1-54、承当公司董事、初级监督层合营公司徐金中、程昊、肖庆平、吴才成、刘国洪、蔡李俊、张文斌、简中承兑:在我的集会占有率锁定堵塞后,承当公司董事、在监事时代,公司的集会占有率每年让一次。节公司的总公正裁决为百分之二十五个人组成的橄榄球队。;半载内不得径直或不直截了当的让公司存货的;设想我在锁死堵塞后两年内缩减,跌价地域不会的较低的头等公发行价钱生除权、除息事项,价钱下调应相当的校正。;公司上市后 6在独一月内,设想该公司的集会占有率是陆续的。 20 个市当天定居点较低的初始发行价,或上市后 6 个月终点站定居点较低的公头等公发行的发行价钱,我支援大众。司集会占有率的锁定学期志愿地延年益寿 6 个月,设想公司集会占有率在此时代的除权、除息的,发行价钱将相当的校正。;我不会的使改变方向我的任务。、去职解释及否则解释拒不实行先行的的承兑。5、公司中西部及东部各州的县议会合营公司蒯正东、明海、孙玲玲承兑:在我的集会占有率锁定堵塞后,承当公司董事、在监事时代,公司的集会占有率每年让一次。节公司的总公正裁决为百分之二十五个人组成的橄榄球队。; 半载内不得径直或不直截了当的让公司存货的。
二、大合营公司持股爱好与减持爱好
(1)发行人的桩合营公司、实践把持器承兑1、孙志勇、徐邦舜和袁邦授予、集会占有率把持期截止后,授予总计达为2。 年内,这不是支持孙志勇。、徐邦舜和袁邦授予、在地区授予的关心承兑的预述下。,孙志勇、徐邦舜和袁邦授予、受宪法限制的授予减持协同授予违世的可能性性,还,合计和价钱的缩减将是受宪法限制的的。:( 1)孙志勇、徐邦舜和袁邦授予、公司集会占有率锁活期截止两年后。,总计达缩减不得超越惠普存货的总计达。 5%,各公司减持的存货的数由aOF决定。;( 2)跌价地域不会的较低的头等公发行价钱生除权、除息事项,价钱下调应相当的校正。。孙志勇、徐邦舜和袁邦授予、锁活期截止后,把持的存货的 2 年内缩减,将提早 3 市日公报缩减改编,减持将因上海纽带市停止市。、纽带市、纽带监管机构赞同的否则办法。
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1-1-62、孙志勇、徐邦舜不会的使改变方向他的任务。、去职解释及否则解释拒不实行先行的的承兑。3、设想先行的的承兑被违犯,孙志勇、徐邦舜和袁邦授予、地区协同授予将在公司合营公司大会及中国1971证监会直言的现在时的日志上公阐明详细解释并向公司合营公司和社会大众授予者报歉,孙志勇同时、徐邦舜和袁邦授予、地区对物业不动产授予的进项缩减。
(二)否则持股 超越5%的合营公司的承兑是受宪法限制的的。 2 年内, 在不违犯尚志的关心承兑的位置下,,尚志存货的受宪法限制的公司在持股缩减的可能性性,还,合计和价钱的缩减将是受宪法限制的的。:( (1)上锁受宪法限制的公司在限于期截止后 2 年内,它可以缩减公司把持的掌握存货的。;( 2)尚志受宪法限制的公司因纽带市集中竞相出高价市系统减持存货的的价钱按在指定时间的集会价钱决定; 纽带市首要商品市系统、礼仪让减持存货的的,让价钱由让方议付。,并遵从互相牵连法度。、法规规则。限于堵塞后,存货的受宪法限制的公司的存货的 2 年内缩减, 将提早 3 市日公报缩减改编,减持将因上海纽带市停止市。、纽带市、纽带监管机构赞同的否则办法,但尚志受宪法限制的公司把持赤州厨柜存货的较低的 5%小时除外。设想先行的的承兑被违犯, 尚志受宪法限制的公司将在公司合营公司大会及中国1971证监会直言的现在时的日志上公阐明详细解释并向公司合营公司和社会大众授予者报歉, 同时,尚志受宪法限制的公司公司违犯了先行的的承兑。。
三、不乱集会占有率价钱改编
(一)起动装置不乱集会占有率价钱改编的制约公司集会占有率自上市之日起三年内,陆续发生 20 个市日公司集会占有率定居点均较低的公司近来一期活期公布宣告参加竞选的每股净资产(每股净资产=附属建筑决算表中归属于总公司权益股合营公司权益合计数/终点站公司存货的总计达,以异样的办法)经济典礼时(前立刻)除息等事项的,价钱相当的校正。,以异样的办法),该公司将启动该改编以不乱公司的股价。。
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1-1-7
(二)不乱集会占有率价钱的详细办法1、不乱集会占有率价钱的详细办法包孕:公司回购集会占有率;桩合营公司把持公司集会占有率;董事(不包孕孤独董事),以异样的办法)及初级监督任职于增持公司集会占有率。2、不乱股价办法的工具挨次起动装置不乱集会占有率价钱改编时:率先,为公司贿赂集会占有率。, 早已,公司不克不及回购集会占有率,因而公司不克不及使满意。次要的选择为桩合营公司把持公司集会占有率。开端选择的制约是:设想公司回购集会占有率,,但该公司的集会占有率仍不满的。 10 市日定居点高于每股净资产,并且桩合营公司把持公司集会占有率不会的事业公司将不使满意法定上市制约。第三选择董事、高管加强集会占有率把持量。开端选择的制约是:设想公司回购存货的、桩合营公司把持公司集会占有率后,但该公司的集会占有率仍不满的。 10 市日定居点高于每股净资产, 公司董事、初级监督层的加强不会的领到公司停产。。
(三)工具不乱集会占有率价钱改编的法度顺序1、公司回购存货的时,起动装置公司T的制约,公司将遵从法度、法规和条目的规则。,从取得起动装置制约的那有一天起 10 几天内召集了一次董事会接触议论详细的选择放映。,并做合营公司大会慎重。并工具COR。该公司将在公猪后果的日期作出决定。 30 合营公司大会在几天内召集,发生着的回购存货的详细工具放映的权衡,公司合营公司大会决定工具回购。,开票数葡萄汁由出席接触的合营公司把持。 2/3 上级的因。合营公司大会慎重因后的详细放映,公司将依法供传阅的债主。,并向纽带监管机关现在时的。、纽带市等掌管机关做关心吃得过多,处置相当的公报、赞成或立案顺序,自合营公司大开会果之日起 6 独一月内回购集会占有率。单一回购集会占有率完成的或堵塞后。, 回购公司的存货的该当在完成的之日起失效。 10 一两天内拿下,并即时处置公司的减资顺序。。公司回购集会占有率的价钱是两级集会价钱, 贿赂集会占有率的办法是集中的。
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1-1-8竞相出高价市图案、试图或纽带监管机构的否则办法。,单岁度内回购集会占有率运用的资产财富不超越上一记述年度经审计的归属于总公司合营公司净赚的 20%。在回购集会占有率选择的工具工艺流程中,涌现下述经济典礼之一代,公司有权堵塞集会占有率回购改编。: ( 1)回购公司存货的。,公司集会占有率陆续 10 市日定居点高于每股净资产D;( 2)继续回购存货的将领到公司不使满意。2、桩合营公司把持公司集会占有率在起动装置公司桩合营公司把持公司集会占有率的制约成绩时, 公司桩合营公司将从取得起动装置制约的那有一天起 30 该公司现在时的了增持集会占有率的改编并宣告因。桩合营公司将自证监会公报之日起开端。 6 独一月内公司集会占有率选择的工具。桩合营公司把持公司集会占有率的价钱为增持时的二级集会价钱, 增持集会占有率的办法是集中想要开价或否则办法APPR, 公司陆续打月把持的存货的数为N。 1%,但不超越 2%。在把持合营公司增发的工艺流程中,涌现下述经济典礼之一代,桩合营公司有权堵塞T的工具: ( 1)加强集会占有率把持量。,公司集会占有率陆续 10 市日定居点高于每股净资产D;( 2)加强持股会领到公司不适合公司条例。。3、董事、初级监督层加强持股并扳柄董事、成功初级监督任职于增持的制约。,董事、初级监督任职于将从取得起动装置制约的那有一天起 10 一两天内公司增持集会占有率的提议,自做改编之日起。 6 在独一月内加强集会占有率把持量。董事、初级干事举起公司集会占有率在两个军衔的价钱,增持集会占有率的办法是集中竞相出高价。, 其单岁度用于增持集会占有率运用的资产财富不较低的其上一记述年度提取的纳税后薪酬(给零用钱或津贴)累计额的 20%,但不超越 60%。董事会、初级干事表演加强公司集会占有率的改编。, 涌现下述经济典礼之一代,董事、初级监督层有权堵塞COPA的工具。: ( 1)加强集会占有率把持量。,公司集会占有率陆续 10 独一市日的定居点高于公司的定居点。
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1-1-9在第一流的活期公布中宣告参加竞选的每股净资产;( 2)加强持股会领到公司不适合公司条例。。
(四)工具不乱集会占有率价钱改编的保证办法1、当起动装置公司回购集会占有率的制约时,它是AC。, 像,公司无采取详细办法来不乱SHA。, 公司将在合营公司大会及中国1971证监会直言的现在时的日志上公阐明未采取先行的的不乱股价办法的详细解释并向合营公司和社会大众授予者报歉, 同时,笔者将继续工具不乱的详细办法。;董事会无实行回购条目。 10 回购集会占有率选择的一两天内思索,公司董事将免除基本工钱的发给。、公司合营公司的额定股息和股息(设想稍微话),同时,该公司的存货的(设想稍微话)不成让。,直到董事会慎重回购集会占有率选择的日期。。2、在起动装置桩合营公司把持公司集会占有率的制约成绩时,桩合营公司未采取详细办法的, 将在公司合营公司大会及中国1971证监会直言的现在时的日志上公阐明未采取增持集会占有率办法的详细解释并向公司合营公司和社会大众授予者报歉, 同时,笔者将继续工具详细的增加股份办法。;桩合营公司尔后违犯了先行的的改编。,公司将把公差延年益寿到基本工钱此外。、股息和掌握合营公司红利(设想稍微话),同时,公司把持的存货的不得让。, 直到采取相当的办法加强集会占有率把持量i。3、扳机理事、成功初级监督任职于增持的制约。,作为导演、初级监督任职于无采取详细办法加强持股。, 将在公司合营公司大会及中国1971证监会直言的现在时的日志上公阐明未采取增持集会占有率办法的详细解释并向公司合营公司和社会大众授予者报歉,同时,笔者将继续工具详细的增加股份办法。;并且鉴于违犯了先行的的改编, 公司将把公差延年益寿到基本工钱此外。、掌握合营公司的给零用钱或津贴和股息 (像),同时,该公司的存货的(设想稍微话)不成让。,直到采取相当的办法加强集会占有率把持量i。4、选出而尚未上任的新董事、初级监督任职于,公司将确保该等任职于遵从先行的的不乱集会占有率价钱改编的规则,并签字相当的的写承兑。。
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四、公司条例无虚伪记载。、给翻转的劝告性州或
杰出的降低互相牵连承兑
(1)发行人承兑1、招股阐明书中无虚伪记载。、给翻转的劝告性州或杰出的降低,笔者公司的确凿性。、精确、诚信该当承当相当的的法度指责。。2、招股阐明书中条件有虚伪记载、给翻转的劝告性州或杰出的降低,领到授予者在纽带市中遭遇浪费。,本公司将自该事项断言之日起停止。 30 依法取偿授予者浪费。取偿财富是粉底交涉财富决定的。,或中国1971证监会、司法机关决定的办法和数额的决定。3、招股阐明书中条件有虚伪记载、给翻转的劝告性州或杰出的降低,断定公司条件契合发行制约PR是很要紧的。、实在性发生的,自归因于机关断言事项之日起 30 一两天内,公司将依照新股票回购新股票, 头等公发行集会占有率回购价钱增加赞颂利钱。在回购的位置下,法度法规与中国1971纽带监督监督使服役、上海当播音员的正态化锉刀有新规则,从其规则。
(二)桩合营公司、实践把持人孙志勇、徐邦舜承兑1、招股阐明书中无虚伪记载。、给翻转的劝告性州或杰出的降低,我对他们很老实。、精确、诚信该当承当相当的的法度指责。。2、招股阐明书中条件有虚伪记载、给翻转的劝告性州或杰出的降低,领到授予者在纽带市中遭遇浪费。,自己将自归因于机关断言事项之日起 30 依法取偿授予者浪费。取偿财富是粉底交涉财富决定的。, 或中国1971证监会、司法机关决定的办法和数额的决定。3、招股阐明书中条件有虚伪记载、给翻转的劝告性州或杰出的降低,断定公司条件契合发行制约PR是很要紧的。、精华的发生的经济典礼,我承兑促使公司回购其新股票的掌握新股票。。
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1-1-11
(三)公司董事、监事、初级监督层承兑1、招股阐明书中无虚伪记载。、给翻转的劝告性州或杰出的降低,我对他们很老实。、精确、诚信该当承当相当的的法度指责。。2、招股阐明书中条件有虚伪记载、给翻转的劝告性州或杰出的降低,领到授予者在纽带市中遭遇浪费。,自己将自归因于机关断言事项之日起 30 依法取偿授予者浪费。取偿财富是粉底交涉财富决定的。, 或中国1971证监会、司法机关决定的办法和数额的决定。
(四)发起人承兑为发行人停止IPO。、锉刀有虚伪记载。、给翻转的劝告性州或杰出的降低,给授予者成形浪费,笔者将依照法度对授予者停止公差。,设想可以颁发专业合格证书无毛病除外。保举人承兑因其为发行人头等公发行集会占有率制成品、 锉刀有虚伪记载。、给翻转的劝告性州或杰出的降低,给授予者成形浪费,笔者将率先取偿授予者的浪费。。
(五)记述师事务所承兑为发行方停止IPO。、锉刀有虚伪记载。、给翻转的劝告性州或杰出的降低,给授予者成形浪费,笔者将依照法度对授予者停止公差。,设想可以颁发专业合格证书无毛病除外。
(六)法度公司到T发行人的头等公发行。、锉刀有虚伪记载。、给翻转的劝告性州或杰出的降低,给授予者成形浪费,笔者将依照法度对授予者停止公差。,设想可以颁发专业合格证书无毛病除外。
五、未实行互相牵连承兑事项的约束办法发行人如未能完整且无效的实行承兑事项中间的各项工作或指责, 承兑采取以下办法加以限度局限:“即时、未能完全地宣告参加竞选承兑、未能如期实行或未能如期实行的详细解释; 生殖器授予者因本身的资产来公差COMPAN
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1-1-12市发生的径直浪费,取偿财富是粉底交涉财富决定的。,纽带监督监督司、司法机关决定的办法和数额的决定;鉴于公司早已完整消此外F的掌握不顺发生 12 个月时代内,公司不会的发行纽带。,包孕但不限于集会占有率、债券、转投债券和纽带监管机构赞成的否则纽带;过去的公司早已完整消此外所稍微坏事发生, 公司不以普通的版式四轮大马车董事。、监事、初级监督任职于加强工钱或给零用钱或津贴。。发行人桩合营公司、 实践把持人未能实行本身的工作或指责,承兑采取以下办法加以限度局限:因发行人即时、未能完全地宣告参加竞选承兑、未能如期实行或未能如期实行的详细解释;我提议授予者作出额定承兑或另行承兑。,并将合营公司大会做合营公司慎重;违犯承兑的进项将由发行人承当。,同时自己所持发行人的集会占有率锁活期延年益寿至自己完整避开未实行互相牵连承兑事项掌握不顺发生之日; 自己以自有资产公差大众授予者因求助于互相牵连承兑工具发行人集会占有率市而遭遇的径直浪费, 取偿财富是粉底交涉财富决定的。,纽带监督监督司、司法机关决定的办法和数额的决定。发行人董事、监事、初级监督任职于在COM中无实行本身的工作或指责,承兑采取以下办法加以限度局限:因发行人即时、未能完全地宣告参加竞选承兑、未能如期实行或未能如期实行的详细解释;向授予者现在时的副刊承兑或继任承兑,并将合营公司大会做合营公司慎重; 违犯承兑的进项将由发行人承当。, 例如给发行人或授予者成形浪费。,发行人或授予者依法取偿; 自己所持发行人的集会占有率锁活期延年益寿至自己完整避开未实行互相牵连承兑事项掌握不顺发生之日; 我完整消此外降低价值的不顺发生来成功所稍微COM,我不会的想要普通的发行人以普通的办法加强公差或给零用钱或津贴。,不接受普通的版式的发行人领取的工钱或给零用钱或津贴的加强。。”
六、发行前公司未分派获利的改编 2015 年度合营公司大开会果,发行集会占有率发行前的未分派获利,发行集会占有率后,新老合营公司分享存货的。
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1-1-13
七、上市后红利分派策略性本公司的手工制作,公司发行后的红利策略性列举如下:1、获利分派基础的:公司工具原级形容词获益,小心授予者的官能。、不乱的授予退让,同时,也要思索到可继续开展。。公司可以拿现钞。、集会占有率、现钞和集会占有率相接合的的获利分派。,下层的思索现钞红利分派办法。,获利分派不得超越总分派延伸。,对公司继续经纪最大限度的无伤害。。2、公司获利分派策略性的详细内容 1)设想无明显的现钞费。,使满意现钞红利制约、确保公司的不变的运营和俗人开展。,公司应在合营公司每年的大开会发给现钞红利。,现钞分派的获利不得少于分派的获利。 20%。这家公司前岁无公差窟窿。,现钞分派的获利不得较低的可分派获利。 20%;公司工具现钞红利策略性时,股息可以同时发给。。( 2)公司获利分派中间的首要本钱费改编:A、公司的前途 12 外国授予预算书在独一月内、购置物资产或购置物器材已取得或超越C 50%,超越 5,000 万元;B、公司的前途 12 外国授予预算书在独一月内、收买或贿赂的资产总计达超越或超越审计资产。 30%。( 3)违反规则的使全神贯注公司资产的合营公司。,公司该当扣减该合营公司所分派的现钞股息,归还其使全神贯注的资产。。( (4)董事会应思索财务总监。、开展阶段、至高精神法则监督图案、获益最大限度的和首要本钱费改编。,区别以下位置,现在时的不同化现钞红利策略性:A、公司开展阶段老化,无杰出的本钱湍流。,当分派获利时,获利分派中现钞红利的攀登被期望是 80%;B、公司开展阶段老化,本钱费明显。,当分派获利时,获利分派中现钞红利的攀登被期望是 40%;C、公司的开展阶段是独一明显的成俗人。,当分派获利时,现
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1-1-14黄金分赃应是获利分派中极小值的。 20%; 像,公司的开展阶段是不容易区别的。,它可以粉底本文停止处置。。D、公司契合先行的的现钞红利想要。,商号收益增长神速。,集会占有率价钱与本钱胶料不服从。,发行集会占有率红利走向尽量的合营公司的合奏利息,董事会可现在时的集会占有率红利分派放映。,早已笔者被期望思索公司的开展。、每股净资产弄细的真实有理混乱,并做合营公司大会慎重。。3、公司获利分派方针决策顺序 1)公司应完全地听取孤独董事的异议。,公司管理与公司股权范围的接合的、获益典礼、授予改编等混乱使获利分派先行,获利分派改编是由董事会协议的。。孤独董事可以搜集多数合营公司的异议。,现在时的额定股息提议,并径直做董事会慎重。。( 2)获利分派放映应向中西部及东部各州的县议会顾及,内部主管(不在意的公司中间的主管)和 2/3 先行的的礼仪,孤独董事应直言的获利分派的异议,董事会该当对获利分派作出决定。。( 3)公司应实在贸易保护中小合营公司权益。,获利分派法案的权衡,应供给物广播网开票,以助长小型分享利润或份费者。( 4)孤独董事和契合制约的合营公司可以收集其立刻。。( 5)合营公司大会将对获利分派作出决定。,董事会葡萄汁在合营公司大开会召集。 2 独一月内股息(或集会占有率)的分派。4、公司获利分派策略性的校正 1)按相干校正获利分派策略性的制约、规章和正态化锉刀,加标题规制策略性,本性经纪位置、授予突出与久远开展盘问,或许由于内部的生意典礼发生了明显的杂耍,表演互相牵连手续后,已创建获利,但不得违犯关心法度、法规和规章。。( 2)获利分派策略性校正的顺序董事会现在时的的校正获利分派策略性账单需经董事会一半的上级的董事付诸表决因, 并经 2/3 先行的的孤独董事开票因。,孤独董事在校正中应举起孤独性
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1-1-15见。公司中西部及东部各州的县议会该当对提案停止慎重。, 由一半的上级的的中西部及东部各州的县议会开票因。;设想公司有内部掌管,依然盘问做 2/3 先行的的内部监事开票因。。校正获利分派策略性后,该账单受理赞成。,合营公司会该当做慎重。,合营公司大会上合营公司开票数。 2/3 上级的因。合营公司大会慎重这些账单时,,应供给物广播网开票,以助长小型分享利润或份费者。5、要旨宣告参加竞选公司应宣告参加竞选获利分派放映I, 现钞红利策略性建造与工具的特别情况, 表现条件契合条目O的规则,股息的基准和攀登条件卓绝的?、有区别的,互相牵连的方针决策顺序和机制条件完整的?,孤独董事实行职责,开发应稍微功能吗?,多数合营公司条件有完全地表达异议的机遇?, 中小合营公司的法定利息。校正或变卦现钞红利策略性,还葡萄汁规则条件要校正制约和顺序。。除先行的的规则外,公司 2015 岁一度的合营公司大会赞成因股息法案。。红利策略性与前途红利改编的详细内容,请参阅招股阐明书第十四个节。 红利分派策略性。
八、新股票发行合计及老股让、本钱分享利润或份费基础的和所有物2016 年 2 月,公司 2015 合营公司每年的大会因了发生着的公司推荐的账单。,粉底法案,公司发行新股票的合计应有理决定。粉底查询树或花草结果,若预算书新股票发行募集资产额(谅解对应的发行寄销品售额费后)超越这次募投文章所需资产总计达的,公司将相当的地缩减新股票的合计。,同时,加强原沙尔供给物的存货的合计。,公司合营公司生长售存货的由孙志勇、徐邦舜两按 50%、 50%攀登停止,同时使满意以下想要:(一)公司这次发行新股票募集资产额(谅解对应的发行寄销品售额费后)不超越这次募投文章所需资产总计达,发行新股票的下限为: 4,000 万股;(二)公司合营公司孙志勇、徐邦舜两按 50%、 50%公发行的下限。
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1-1-16为 1,800 万股;(三)公司IPO和合营公司孙志勇、徐邦舜公发行集会占有率的总市值为 4,000 万股;(四)公司合营公司生长售存货的合计不得超越志愿者集中 12 本月及上级的分派的存货的数被强迫的度局限。。志愿者集中 12 个月及上级的限售期的授予者不得与公出售存货的的公司合营公司及互相牵连利息方在财务赞助或许公差、存货的代持、委托桩等利息改编不妥。这次新股票发行与公司合营公司生长售存货的的终极合计,在先行的的基础的的根底上,由公司与有价纽带(主寄销品售额商)协商协同决定。公司合营公司生长售存货的所得资产不归公司掌握, 孙志勇,一家推销术集会占有率的公司的合营公司。、徐邦舜都。这次发行公司按公发行新股票的合计占这次公发行存货的的合计的攀登份发行寄销品售额费; 公出售存货的的合营公司按其出售存货的的合计占这次公发行存货的的合计的攀登份发行寄销品售额费;否则互相牵连费由公司承当。。老股的公发行不会的领到实践的杂耍, 不会的领到协同掌握制创作的杰出的杂耍,它对公司管理创作和商品创作无明显发生。。请授予者供奉。、在购买工艺流程中,思索公司合营公司生长售存货的的混乱。
九、笔者情绪授予者小心风险混乱中间的随球风险
(1)集会竞赛的风险在加强。专用化家具I,与全体与会者家具加标题比拟,赋予个性家具的赋予个性设计、 消失输出率高、 典礼贸易保护与保护、 范围化、基准化工厂等许多优点。。晚近,跟随中国1971都市化行进的放慢、同居者可支配收益增长与安康助长, 海内专用化家具产业演出迅速的开展的随意移动。由于专用化家具产业具有宽广的集会前景。,毛利率程度对立较高。,少量地全体与会者家具出示商号、节家电商号漏到中央电视台,集会竞赛加深。跟随产业的开展老化, 专用化家具产业对照的集会竞赛、营销广播网、设计研究与开发、服务多个的竞赛等。怨恨公司是全部厨房橱柜的龙头商号,在污辱监督、营销广播网、在设计、研究与开发枝节的具有较强的竞赛优势。,早已集会竞赛的加深可能性领到AWE的没落。,合乎逻辑的推论是,
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1-1-17公司的工厂经纪有坏事发生。。
(二)2以后物业不动产呼喊的调控风险,为遏止节城市房价过快下跌的随意移动,管理投机贩卖盘问,地区接踵出场了系列节目物业不动产调控策略性。,领到中国1971物业不动加标题开展缓行。专用化家具产业的开展具有必然的互相牵连性。, 地区对物业不动加标题的调控会有必然的发生。。公司的专用化家具产业属于新的细分集会。,专用化家具的消耗不限于装修,它还包孕存量房的两倍变革。,在中国1971,它仍存在迅速的开展阶段。,产业增长更快。,更大的集会使满足。怨恨2014以后,地区把宏观经济控制策略性转向物业不动产调控。,继续松弛购房和许诺记入贷方策略性,但设想前途的宏观经济控制策略性再次绑,这将对公司的工厂和经纪发生不顺发生。。
(三)庄家监督风险是因F的最要紧的售迫降, 2013年度、 2014年度和2015年度,该公司因特许经纪店成功了58的收益。,万元、 76,一万元和87元,万元,主营事情收益攀登为、 和。特许经纪店的售图案走向商号的授予, 完全地利用庄家资源开展不乱污辱,使公司把资源集中在污辱展开上。、设计研究与开发、出示及否则担任外场员。怨恨公司找到了良好不乱的勾结相干, 在与庄家订约的勾结礼仪中,,抽象设计、任职于培训、商品固定价格等枝节的对庄家停止统一监督。。但鉴于庄家合计数量庞大的数量庞大的,地理分布疏散。,加强了售迫降监督的异议。。设想独有的庄家违犯勾结礼仪的礼仪,在售价钱、售后服务等枝节的不依照COM停止容易搬运,这将对公司的污辱和名声发生不顺发生。。
(四)原吃得过多价钱动摇的风险公布期,公司商品工厂所需的原吃得过多、平面布景、饮具及配件五金。 2013年度、 2014年度和2015年度,公司的径直吃得过多本钱是商号的首要本钱。
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1-1-18的攀登拆移为、 和,径直吃得过多价钱对公司的首要事情有更大的发生。怨恨首要原料的购买价钱对立不乱,但若前途原吃得过多购买价钱发生较大动摇,可能性对公司的经纪发生不顺发生。。
(五)污辱风险污辱是消耗者贿赂专用化的要紧混乱。。因积年的开展,公司在海内厨房有很高的通俗性和发生力。,驰邦污辱被认定为中国1971驰名污辱。,驰邦污辱荣获中国197110大厨卫橱柜、中国1971橱柜前十大污辱、中地区居呼喊领导污辱等名誉称号。。怨恨公司近来在污辱展开枝节的入伙更多,说得通特意管理污辱定期检修和维权的机关,但跟随事情范围的放大, 污辱经纪的异议递增。。 公司条件注册污辱贸易保护、 门店抽象、商品品质及售后服务等枝节的涌现成绩,将径直发生到公司的污辱抽象和污辱名声。,会对公司的经纪发生不顺发生。。
(六)新商品集会开垦风险因积年的开展,公司凭仗卓绝的设计、研究与开发最大限度的,在合奏厨柜担任外场员具有较高的通俗性与发生力。成形合奏厨房橱柜的必然集会范围后,公司在专用化家具上求助于污辱通俗性、 非常的营销广播网新生事物最大限度的和使富裕的专用化工厂, 专用化衣柜事情2015,培育公司新的获利增长点。怨恨公司较高的污辱通俗性和非常的营销广播网新生事物最大限度的为专用化衣柜商品的迅速的展开出示了有利制约,但设想前途公司专用化的衣柜商品营销无法成功EXP,它可能性会对公司的专用化衣柜商品发生不顺发生。。
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1-1-19
目 录成绩综述............................................................1发行人宣言..........................................................3杰出的事项情绪........................................................4一、合营公司发生着的存货的锁定的承兑........................................4二、大合营公司持股爱好与减持爱好..................................5三、不乱集会占有率价钱改编..................................................6四、公司条例无虚伪记载。、给翻转的劝告性州或杰出的降低互相牵连承兑...............................................................10五、未实行互相牵连承兑事项的约束办法.................................11六、发行前公司滚存未分派获利的改编...............................12七、这次发行上市后的红利分派策略性.................................13八、新股票发行合计及老股让、本钱份基础的和发生…15九、笔者情绪授予者小心风险混乱中间的随球风险.............16目 录..............................................................19上弦 释义........................................................25次要的节 概览........................................................28一、发行人基本位置...............................................28二、发行人桩合营公司、实践把持人短的位置...........................29三、发行人首要财务数据及首要财务指标.............................29四、这次发行位置.................................................31五、募集资产申请表格.................................................32第三链杆 这次成绩综述................................................33一、这次发行基本位置.............................................33二、这次发行关心聚会的...........................................34三、发行人与居间的相干的阐明...................................36
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1-1-20四、与这次发行上市关心的要紧日期.................................36四节 风险混乱....................................................38一、集会竞赛加深的风险...........................................38二、物业不动产呼喊调控的风险.........................................38三、庄家监督风险...............................................39四、原吃得过多价钱动摇的风险.........................................39五、污辱风险.....................................................39六、新商品集会开垦风险...........................................40七、税收优惠策略性不克不及继续的风险...................................40八、经纪事情季节性动摇风险.......................................40九、商品品质风险.................................................41十、募投文章风险.................................................41十一、净资产进项率降临的风险.....................................42十二、人文资源风险...............................................42十三个、范围扩张出示的监督风险.....................................42十四个、实践把持人把持的风险.......................................42第五节 发行人基本位置..............................................44一、发行人基本位置...............................................44二、发行人创办及改制重组位置.....................................44三、发行人公正裁决成形及其杂耍和杰出的资产重组位置.....................46四、历次验资位置及发起人入伙资产的计量属性.......................64五、发行人掌握权创作、规划创作和职能机关.........................67六、发行人桩合营公司、分配分店位置.............................71七、发行人把持人 5%上级的存货的的首要合营公司及实践把持人的基本位置 ........77八、发行人关心公正裁决的位置.........................................88九、心爱的职工股的位置.............................................91十、工会集会占有率、职员持股改编、委托持股、付托持股或合营公司合计超越二百人的位置...........................................................91
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1-1-21十一、发行任职于工及其社会保证位置.................................92十二、发行人、发行人合营公司、实践把持人、发行人董事、监事、初级监督任职于和核技术任职于的要紧承兑、 实行位置此外未能实行承兑的约束办法...............................................93六年级节 事情与技术..................................................95一、主营事情及其杂耍位置.........................................95二、所处呼喊基本位置.............................................95三、发行人在呼喊中间的竞赛位置....................................114四、主营事情的详细位置..........................................119五、与事情互相牵连的首要固定资产和无形资产..........................134六、发行人拥稍微特许经纪权位置..................................154七、公司首要技术及研究与开发位置......................................154八、发行人境外经纪和境外资产位置................................157九、品质把持位置................................................157第七节 同性竞赛与相干市.........................................161一、孤独运营位置................................................161二、同性竞赛....................................................162三、相干方与相干相干............................................163四、相干市....................................................165五、相干市方针决策学术权威与顺序的互相牵连规则............................174六、公布期内相干市规定的表演位置和孤独董事异议................178七、标准和缩减相干市的办法....................................179第八溪 董事、监事、初级监督任职于与核技术任职于.....................180一、发行人董事、监事、发生着的高层监督任职于和核技术任职于的短的要旨…180两、发行人董事、监事、初级监督任职于、核技术任职于及其近亲人发行人把持人存货的的位置......................................................184三、发行人董事、监事、初级监督任职于及核技术任职于的否则外面授予位置................................................................186
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1-1-22四、发行人董事、监事、初级监督任职于及核技术任职于近岁从发行人及其相干商号提取收益的位置............................................187五、发行人董事、监事、初级监督任职于和核技术任职于的兼任任务…188六、发行人董事、监事、初级监督任职于及核技术任职于相互当中在的亲人相干..............................................................189七、发行人董事、监事、初级监督任职于及核技术任职于与发行人见识的礼仪及要紧承兑........................................................189八、发行人董事、监事、初级监督任职于条件契合法度、法规规则的制约 189九、发行人董事、监事、初级监督任职于近三年变化位置................189第九节 公司管理...................................................191一、合营公司大会规定的找到健全及运转位置............................191二、董事会规定的找到健全及运作位置..............................196三、中西部及东部各州的县议会规定的找到健全及运转位置..............................199四、孤独董事规定................................................201五、董事会secretary 秘书规定..............................................202六、董事会特意使服役的创办及运转位置............................204七、发行人近来三年犯法违规位置..................................206八、发行人近来三年内资产使全神贯注和外面拍胸脯位置......................206九、发行人心爱的把持规定位置......................................207第十节 财务记述要旨..............................................208一、发行人的决算表............................................208二、审计异议....................................................219三、编制决算表的如、附属建筑决算表的延伸和变化…219四、公布期内采取的首要记述策略性和记述预算书........................220五、利息........................................................245六、分部公布....................................................246七、发行人公布期内的收买附属建筑位置................................246八、非惯常利弊得失列出..........................................246
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1-1-23九、近来一终点站首要资产位置......................................248十、近来一终点站首要负债负债位置......................................249十一、合营公司权益..................................................249十二、现钞流量表首要文章........................................250十三个、资产负债负债表将来事项、或自然发生事变和否则要紧事项…251十四个、财务指标..................................................251十五个人组成的橄榄球队、资产评价位置..............................................254十六、历次验资位置..............................................254第十一节 监督层议论与辨析.........................................255一、财务典礼辨析................................................255二、获益最大限度的辨析................................................275三、现钞流量辨析................................................295四、本钱性费辨析..............................................297五、公司财务典礼和获益最大限度的的前途随意移动辨析........................297六、垫被摊薄一经要求就补偿的办法及承兑..............................298第十二节 事情开展目的.............................................303一、发行人当年和前途两年的开展改编..............................303二、发行人协议先行的的改编所如的万一制约..........................305三、发行人工具先行的的改编可能性对照的首要费心........................306四、确保先行的的生长改编足以工具。、办法或办法…306五、发行人先行的的事情开展改编与现存的事情的相干......................306六、这次发行关于成功先行的事情目的的要紧意义......................307第十三个链杆 募集资产运用.............................................308一、募集资产运用概略............................................308二、基金授予文章与发行人的现存的事情、核技术当中的相干…310三、募集资产授予文章位置........................................311四、募集资产运用对财务典礼及经纪效果的发生......................331第十四个节 红利分派策略性.............................................333
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1-1-24一、发行人近来三年红利分派策略性及实践红利分派位置................333二、发行人上市后的红利分派策略性及分赃突出........................334三、滚存获利的改编..............................................338第十五个人组成的橄榄球队节 否则要紧事项.............................................339一、要旨宣告参加竞选和授予者相干监督....................................339二、要紧和约....................................................339三、发行人外面拍胸脯位置..........................................342四、控告或说情事项..............................................342第十六节 董事、监事、初级监督任职于及关心居间的宣言..............344第十七节 备查锉刀.................................................353
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1-1-25
上弦 释义
普通释义
赤州厨柜、 发行人、 公司、
本公司、存货的公司 指 厨柜厨柜存货的受宪法限制的公司
智邦受宪法限制的公司、受宪法限制的公司 指 合肥智邦厨房装饰受宪法限制的公司
桩合营公司 指 孙志勇、徐刚顺
实践把持人 指 孙志勇、徐刚顺
元邦授予 指 安徽元帮授予顾及受宪法限制的公司
地区协同授予 指 安徽地区协同授予监督受宪法限制的公司
尚志受宪法限制的公司 指 尚志受宪法限制的公司公司、 ACE CHIC LIMITED
赤邦家居装饰公司 指 何飞志邦家居装饰用品受宪法限制的公司
驰邦售公司 指 合肥智邦家具销售受宪法限制的公司
北京的旧称光泽度家居装饰 指 北京的旧称光泽度家居装饰厨房器材受宪法限制的公司,Cho Yong Chi厨房(北京的旧称)
厨房器材受宪法限制的公司
上海智邦 指 上海赤州厨柜受宪法限制的公司
重庆之恋 指 重庆之恋家具受宪法限制的公司,重庆邦智厨具受宪法限制的公司
宦一丁,淡黄色 指 宦一丁,淡黄色厨具受宪法限制的公司,淡黄色浩华厨具受宪法限制的公司
武汉光泽度 指 武汉海之汇家居装饰销售受宪法限制的公司,武汉顺邦厨房配件
售受宪法限制的公司
合营公司大会 指 厨柜厨柜存货的受宪法限制的公司合营公司大会
董事会 指 厨柜厨柜存货的受宪法限制的董事会
中西部及东部各州的县议会 指 厨柜厨柜存货的受宪法限制的公司中西部及东部各州的县议会
信息产业部 指 中华人民共和国产业和要旨化部
地区发改委 指 中华人民共和国地区开展和变革使服役
民政部 指 中华人民共和国民政部
统计局 指 中华人民共和国地区统计局
证监会、中国1971证监会 指 中国1971纽带监督监督使服役
上缴所 指 上海纽带市
安徽省开展和变革使服役 指 安徽省开展和变革使服役
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1-1-26
元纽带、保举人、保举
机构、主寄销品售额商 指 元纽带存货的受宪法限制的公司
发行人法度法度顾问、 天彦浩 指 上海天燕河法度公司
中国记述师事务所、 审计
机构、发行人记述 指 中国记述师事务所(特别普通合营公司商号) 事务所受宪法限制的公司 ,Dahua记述师
安徽国书、评价机构 指 安徽国书资产评价受宪法限制的公司,改名Anhui Zhonglian Guoxin
资产评价受宪法限制的公司
这次发行 指
本公司这次拟发行人民币权益股 A 库存不超越 4,000 万
集会占有率的行动,包孕公司公发行新股票和公司合营公司生长售股

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》
《纽带法》 指 中华人民共和国纽带法
公司《规则》、本规则 指 发行人现行无效规则
规则(颁布稿) 指 为发行T而发行的公司条例,从发行人
自上市之日起
近三年、公布期 指 2013 年度、 2014 年度、 2015 年�

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