鼎汉技术(300011)2014年02月25日召开股东大会

隐名大会聚集时期:2014-02-25
1.慎重对举行选举董事会的打手势要求

  公司以第二位届董事会任期呼出举行换届举行选举,通道范围广泛的的充当顾问,董事会提供食宿顾庆伟、李东荣、葛才峰、张雁冰、王成刚、潘晓峰是第三届董事会非孤独董事申请求职者,廖国才提供食宿、孙敏、曹五顺为第三届董事会孤独董事申请求职者,申请求职者简历详见附件。

  据洛杉矶公司称、公司条例的规则,是你这么说的嘛!董事申请求职者需使求助于至公司的第又但书。,6名非孤独董事由积聚开票制举行选举发生。、三名孤独董事,协同结合公司第三届董事会。内侧,孤独董事申请求职者可以使求助于隐名会。。

  公司孤独董事对董事会换届并推举第三届董事会董事申请求职者宣布了孤独建议,据以为,董事申请求职者的挑选顺序、公司条例的有关规则,被提供食宿的申请求职者有资历肩膀第三届董事会分子。,协定使求助于公司一号暂时隐名大会。

  确保董事会的整齐的运作,新董事会举行选举前的以第二位届董事会,相关性妨碍将持续实行。。孤独董事张秋生有身份地位的人、傅艳宗有身份地位的人退职后将不再肩膀公司的任何的职责。,曹武顺有身份地位的人在离任后持续肩膀孤独董事。,公司对是你这么说的嘛!全体职员表现衷心的的感激。!

  附件—–个人简历:

  顾庆伟,男,1972年11月将满,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权。现在称Beijing大学校舍资历较深的施行全体职员工商施行硕士(EMBA)。1996年-1999年任华为校园传媒财经施行部机关掌管;1999年-2000年任华为公司山东华为财务总监;2000年-2003年任华为公司自北地华为财务总监;2003-2004鼎汉利益有限公司副总统,财务对负有责任人、集市;鼎汉利益有限公司实施董事200年直到今天、行政代理商。公司在职的董事长。

  李东荣,男,1972年4月将满,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权。西安交通大学校舍带电体工艺学硕士。1997-2001任华为科学与技术利益有限公司制造部总监,2001年-2005年任车队系统利益有限公司制造部行政代理商,集市部副总统,2006-2010年任华为中东北非片区战术和Marketing总监。201年7月上公司,肩膀首座技术官,仔细考虑与开发掌管、制造和战术。在职的公司以第二位届董事会董事、总统。

  葛才峰,男,1965年12月16日将满,江苏人,柴纳国籍。1983-1990哈尔滨理工科大学校舍精密仪器本科卒业、施行学硕士卒业。1990年2月-1992年7月,深圳长城站镜片利益有限公司搞设计任务;1992年8月至201年8月华为技术公司任务,历任储藏处部副代理商、加工整理部行政代理商、加工部公务员部次官、去世部行政代理商、营销策划总监、华为带电体副总统、公有经济经济部副主席、华为商务部副总统、全球效劳副总统、东非副总统、华为大学校舍果核工大学副教长、思惟教育辅助;公司在职的副总统,对负有责任现在称Beijing鼎汉科学与技术利益有限公司的经营施行。。

  张雁冰,男,1965年1月将满,柴纳国籍。兰州商业专科学校会计师侍从,柴纳科大学仔细考虑工作Lab,英国政治工党国际贸易硕士学位。1987年7月1995年5月甘肃情谊公司总会计师师、商务部以第二位副代理商,1995年5月–2010年2月历任华为校园传媒财务代理商、山东华为副总统、河北英国 华威大学副总统、乌克兰华为财经行政辅助等职责。在职的公司以第二位届董事会董事、副总统、财务总监。

  王成刚,男,1975年7月将满,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权。1998年卒业于东北大学校舍机械电子工程专业和施行工程专业;1998-2002任华为校园传媒区域使接受总监;2003年~2004年任尚阳科学与技术(柴纳)利益有限公司大客户部总监;2004年至200年定汉利益有限公司营销部前进;现在称Beijing信通华安科学与技术利益有限公司营销部前进;2007-2010定汉科学与技术副总统。在职的公司以第二位届董事会董事、劳力资源部总监。

  潘晓峰,男,1966年10月将满,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权。南京大学校舍法学硕士。1995-2003北电系统(柴纳)利益有限公司资历较深的代理商;2003-2004亚洲无线电(柴纳)利益有限公司副总统;2004年直到今天,金沙江创业覆盖施行利益有限公司董事、行政代理商。

  廖国才,男,1962年5月将满,现在称Beijing大学校舍资历较深的施行全体职员工商施行硕士(EMBA)。

  1983年以后一向搞轻率判处工程施工技术和地铁线路设计及总体设计任务;1990年-2002年,北基市城市高速铁路运输和轻便铁道仔细考虑工作Lab,英国政治工党历任副主任、青岛核副总统、爱尔兰共和军德黑兰分部副主席、以协议约束总体、商议专家组主席、副教长,2002年12月-2013年12月任现在称Beijing城建设计仔细考虑总院有限妨碍公司副教长、董事,在职的现在称Beijing市城建设计副总统。。

  孙敏,女,1965年6月将满,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权,现在称Beijing交通大学校舍工商施行博士。1988年7月-1990年9月齐齐哈尔站会计师,自1993年3月以后,他一向是经济研究所的有帮助的兴旺的晚期。、指导者、副兴旺的晚期。

  曹五顺,男,1946年将满,西安交通大学校舍苏州仔细考虑院兴旺的晚期。西安交通大学校舍带电体工程系卒业,1974年直到今天在带电体大学电器教研组是教师,电器Lab,英国政治工党历任前进,大学党委副牧师、牧师。兼差陕西省电力技术协会理事。、副秘书长,陕西省build的现在分词带电体学术委员会委员。公司以第二位届董事会孤独董事。

  顾庆伟有身份地位的人为公司用桩支撑隐名、现实把持人,导演赞成公司利益5,109,229股,有助于公司的总提供货物;同时赞成新余鼎汉带电体科学与技术利益利益有限公司,鼎汉带电体用桩支撑利益有限公司。顾庆伟有身份地位的人未受到柴纳证监会和如此等等有关机关的处分,也未受到柴纳证监会和如此等等有关机关的处分。。

  葛才峰有身份地位的人、李东荣有身份地位的人、张燕兵有身份地位的人、王成刚有身份地位的人、潘晓峰有身份地位的人、廖国才有身份地位的人、曹武顺有身份地位的人、孙敏女儿及公司用桩支撑隐名、现实把持人、赞成公司5%再利益的隐名不存在相干相干,与公司如此等等董事、监事、资历较深的代理商暗中缺席连接,不赞成公司利益,未受到柴纳证监会和如此等等有关机关的处分,也未受到柴纳证监会和如此等等有关机关的处分。。

2.以第二位步。慎重中西部及东部各州的县议会举行选举打手势要求

  公司以第二位届中西部及东部各州的县议会任期呼出,在职的中西部及东部各州的县议会提供食宿下降的深、李静、张京岩第三届中西部及东部各州的县议会申请求职者,如此等等两名监事由公司职工代表大会举行选举发生。。申请求职者的个人简历参阅附件。

  依据公司条例的规则,确保中西部及东部各州的县议会的整齐的运转,在新掌管就职在前方,原监事仍应应有关规则,并重行,实行职责。

  该法案以九票经过。,0票支持、0票弃权。

  该打手势要求仍需使求助于概要的暂时隐名大会。。

  附件-简历新闻:

  下降的生,男,1962年11月将满,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权。卒业于西安理工大学校舍机械工程系,工艺学侍从。1983年-1989年任西北方向煤矿机械总厂一厂设计科工兵;1989-1994宁夏工程机械厂副厂长;1994年-1996年任宁夏build的现在分词工业总公司天润公司资历较深的工兵;1996年-1998年任华为校园传媒华电公司MDF以协议约束仔细考虑与开发代理商;1998年-2003年任华为公司山东华为常务副总统;2003年-2007年任华为校园传媒安捷信供给链总监。2007-2010年度公司董事、副总统。公司在职的副总统、广东省定汉带电体公司行政代理商。

  李静,女,1976年1月将满,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权。卒业于现在称Beijing商业专科学校,侍从。1998-2000年中光公司以协议约束实施代理商;2000-2002任华为自北地业务代理商;2002-2007定汉利益有限公司商务部前进。在职的公司以第二位届中西部及东部各州的县议会监事。。

  张京岩,女,1987年11月将满,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权。柴纳人民大学校舍卒业。2007年7月-2009年12月现在称Beijing鼎汉技术利益利益有限公司行政效劳部行政职业运动组织的行政管理员;2010年1月至在职的主席办公生活。

  下降的生有身份地位的人赞成新余鼎汉带电体利益有限公司,鼎汉带电体用桩支撑公司,与用桩支撑隐名和现实把持缺席相干,与公司如此等等董事、监事、资历较深的代理商暗中缺席连接,不导演赞成公司利益,未受到柴纳证监会和如此等等有关机关的处分,也未受到柴纳证监会和如此等等有关机关的处分。。

  李静女儿、张京岩女儿与本公司的用桩支撑隐名及现实把持人、赞成公司5%再利益的隐名不存在相干相干,与公司如此等等董事、监事、资历较深的代理商暗中缺席连接,不赞成公司利益,未受到柴纳证监会和如此等等有关机关的处分,也未受到柴纳证监会和如此等等有关机关的处分。。

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