深圳劲嘉彩印集团股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项

深圳劲嘉彩印批使发生兴趣使发生兴趣限定公司“增强产权担保上市的公司施行专项易弯曲的”自查事项  

公司行政任务的和董事会均典当其验明。、正确与使结合成为整体性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大调的脱漏。  

公司适合实事求是的道德标准。,死板的把持公司条例。、《担保法》、《产权担保上市的公司施行要点》、产权担保上市的公司伙伴大会其他的法度、行政规章,连同公司条例。、伙伴大警卫官事顺序、董事会顺序规则的、中西部及东部各州的县议会的内幕次要法规等,公司内幕施行的自行谛视,自检事项列举如下:  

一、公司基本状况、伙伴驻扎军队

(1)公司的开展、眼前的基本状况是。

1、公司的使进化;  

(1)我公司前尽管深圳敬佳彩印批,1996 年 10 月 7 日经深圳输入外资领导小组重要官职以深外资办复[1996]0258号文《就创办合资当权派当权派“深圳劲嘉彩印使发生兴趣限定公司”的批》称许,于1996年10月9日购置物称许号为外经贸深合资证字〔1996〕0141号的《中华人民共和国台港澳侨装饰当权派称许证明》,并于1996年10月14日购置物了国家工商行政施行局发出的牌照为企合粤深总字第107475号《当权派大肚子营业执照》。总装饰800万元人民币。、对齐本钱800万元人民币。,其伙伴是深圳好的防伪包装纸、香港太和印刷公司(江西泰和工业界面向)。各伙伴贡献的状况见下表:  

伙伴                    贡献的额(万元人民币)          贡献的反比例  

深圳好而雅防伪包装纸使发生兴趣限定公司                 88                    11%  

香港太和印刷公司                        712                   89%  

1997年8月27 日深圳劲嘉向深圳工商局敷用药更动对齐,深圳工商局称许,将牌照企合粤深总字第107475号更动为企合粤深总字第107475A号。  

(2)1998年8月28 日深圳劲嘉董事会警卫官靠判定击败公司对齐本钱从人民币800万元增至人民币 1,8亿元。,中国1971伙伴Shenzhe片面捐助本钱增额。。1999 年 7 月 8 日经深圳外商装饰局以深外资复[1999]B0928号文《就合资当权派“深圳劲嘉彩印使发生兴趣限定公司”加法使发生兴趣、称许评定对齐本钱反比例把关,深圳劲嘉于 1999 年 7 月 12 日购置物外经贸深合资证字[1996]0970 号《中华人民共和国台港澳侨装饰当权派称许证明》,更动对齐在国家工商行政施行总局作出。深圳金嘉总对齐本钱和装饰加法,800万元,本钱比率评定后,伙伴的贡献的列举如下。:  

伙伴                      贡献的额(万元人民币)        贡献的反比例  

深圳好而雅防伪包装纸使发生兴趣限定公司                1,088                  60%  

香港太和印刷公司                        712                   40%  

(3)2000 年 1 月 10 日深圳劲嘉董事会警卫官靠判定击败更动公司对齐地址。2000年1月17日,经深圳外商装饰局以深外资核[2000]0048号文《外商装饰当权派迁址把关预告书》称许,深圳劲嘉于 2000 年 1 月 18 日拉皮条外经贸深合资证字[1996]0970 号《中华人民共和国台港澳侨装饰当权派称许证明》,在2000年1月20日接近末期的,对齐在州内发作了杂耍。。  

2000 年 1 月 18 日深圳京嘉董事会警卫官靠判定击败C的对齐本钱1,800万元至4元人民币,8亿元。。到达,深圳终止漂亮的的防伪包装纸,088元至2元人民币,496万元,香港太和印刷公司认缴贡献的额从人民币 712 万元增至人民币 712 万元和港币 1,4亿7500万元。。2000年,3个月,3个月。,经深圳外商装饰局以深外资复[2000]B0253号文《就合资当权派“深圳劲嘉彩印使发生兴趣限定公司”加法使发生兴趣、使发生兴趣更动把关,对齐资产已由深圳佳雅篡改包薪水1元人民币, 万元,香港泰和印刷使发生兴趣限定公司捐助人民币1元,万元,深圳劲嘉于2000年3月5 日拉皮条外经贸深合资证字[1996]0970号称许证明,并于 2000 年 3 月 7 日在国家工商行政施行局操作了更动对齐。深圳金佳的对齐本钱和装饰总额为人民币1元。,800万元至4元人民币,800万元,本钱比率评定后,各伙伴贡献的状况见下表:  

伙伴                      贡献的额(万元人民币)        贡献的反比例  

深圳好而雅防伪包装纸使发生兴趣限定公司                 2,496                  52%  

香港太和印刷公司                         2,304                  48%  

(4)2000 年 11 月 15 日深圳京嘉董事会警卫官靠判定击败C的对齐本钱

4,800万元至8元人民币,800万元,中国1971伙伴Shenzhe片面捐助本钱增额。。2001 年 5 月 14 日经深圳外商装饰局以深外资复[2001]B0752号文《就赞成合资当权派深圳劲嘉彩印使发生兴趣限定公司加法使发生兴趣、使发生兴趣更动把关,深圳劲嘉于 2001 年 5 月 15 日拉皮条外经贸深合资证字[1996]0970号称许证明,并于2001年5月22 日在深圳工商局操作了更动对齐。深圳金佳的对齐本钱和装饰总额为人民币4元。,800万元至8元人民币,800万元,本钱比率评定后,各伙伴贡献的状况见下表:  

伙伴                       贡献的额(万元人民币)        贡献的反比例  

深圳好而雅防伪包装纸使发生兴趣限定公司                  6,496                  

香港太和印刷公司                          2,304                  

(5)2001 年 3 月 26 日深圳劲嘉董事会警卫官经过港方伙伴著名的由香港太和印刷公司更动为:泰和印刷工业界使发生兴趣限定公司,即太和工业界。2001年7月16日深圳外商装饰局以深外资复[2001]B1158号文《就赞成合资当权派深圳劲嘉彩印使发生兴趣限定公司增补和约的批》称许,深圳劲嘉于2001年7月16 日购置物外经贸深合资证字[1996]0970 号称许证明,并于 2001 年 7 月 20 日在深圳工商局操作更动对齐,将港方伙伴著名的由香港太和印刷公司更动为泰和印刷工业界使发生兴趣限定公司,各伙伴贡献的状况见下表:  

伙伴                       贡献的额(万元人民币)       贡献的反比例  

深圳好而雅防伪包装纸使发生兴趣限定公司                  6,496                 

太和工业界                             2,304                 

(6)2001年11月23日,深圳劲嘉董事会警卫官靠判定击败深圳好而雅防伪包装纸使发生兴趣限定公司将其应缴而未缴的贡献的额人民币4,000万元,切换到太和工业界、深圳和大禹装饰使发生兴趣限定公司。。2002 年 3 月 4 日经深圳外商装饰局以深外经贸资复[2002]0567 号文《就合资当权派“深圳劲嘉彩印使发生兴趣限定公司”未缴贡献的额让的批》称许,深圳雅雅防伪包装纸使发生兴趣限定公司,1元000元。,920万元切换到太和勤劳;2,080元到深圳和大禹装饰使发生兴趣限定公司。。深圳劲嘉于 2002 年 4 月 29 日购置物外经贸深合资字[1996]0970 号称许证明,28 2002年6月,更改对齐在深圳B对齐。。让后各伙伴贡献的反比例显示:  

伙伴                        贡献的额(万元人民币)       贡献的反比例  

深圳好而雅防伪包装纸使发生兴趣限定公司            2,496                         

太和工业界                       4,224                       48%  

深圳和大裕装饰使发生兴趣限定公司                2,080                         

(7)2002年、6个月、10个月。,深圳京嘉董事会警卫官靠判定击败C的对齐本钱

8,8亿元。加法到人民币 12,8亿元。,拆移加法使发生兴趣将由深圳好伙伴和F股伙伴作出。。2002 年 8 月 1 日经深圳对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2002]2561 号文《就合资当权派“深圳劲嘉彩印使发生兴趣限定公司”加法使发生兴趣、称许评定贡献的反比例,深圳金佳的对齐本钱和装饰总额为人民币8元。,800万元至12元人民币,800万元。深圳劲嘉于2002年8月2 日拉皮条了外经贸深合资字[1996]0970 号称许证明,在深圳工商局对齐对齐。。本钱增额后的贡献的反比例显示在:  

伙伴                      贡献的额(万元人民币)       贡献的反比例  

深圳好而雅防伪包装纸使发生兴趣限定公司                 4,576                 

太和工业界                            6,144                  48%  

深圳和大裕装饰使发生兴趣限定公司                     2,080                  

(8)2002 年 10 月 8 日深圳劲嘉董事会警卫官靠判定击败机构深圳劲嘉彩印批,2002年,11个月,26个月。,沈振金佳购置物当权派GRO对齐证明,著名的更动为深圳劲嘉彩印批使发生兴趣限定公司。  

(9)2003 年 8 月 15日经深圳对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2003]2889 号文《就合资当权派“深圳劲嘉彩印批使发生兴趣限定公司”增营的批》称许,2003年8月28 日经向深圳工商局敷用药更动对齐,深圳劲嘉经纪范围加法:喜欢当权派抽象设计作品情节、有关经济情况的资料充当顾问、一种国内流行的枪战类游戏功绩。  

(10)2003年7月28 日深圳劲嘉董事会警卫官靠判定击败伙伴深圳好而雅防伪包装纸使发生兴趣限定公司将其持其中的一部分深圳劲嘉 的股权让给深圳劲嘉创业装饰使发生兴趣限定公司(以下省略“劲嘉创投”);伙伴深圳和大裕装饰使发生兴趣限定公司将其握住深圳劲嘉 的股权有别于让 给世纪快报、金叶勤劳、给劲嘉创投;伙伴太和工业界将其握住深圳劲嘉48%的股权有别于让给世纪快报、TME。2003 年 8 月 22 日经深圳对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2003]2964 号文《就合资当权派“深圳劲嘉彩印批使发生兴趣限定公司”股权让的批》称许了上述的股权让行动。2003年8月22 日深圳劲嘉拉皮条外经贸深合资证字[1996]0970 号称许证明,工商对齐对齐任务举行了。更动后,各伙伴贡献的状况见下表:  

伙伴                    贡献的额(万元人民币)        贡献的反比例  

深圳金佳创业装饰使发生兴趣限定公司                 5,789                 

泰和印刷工业界使发生兴趣限定公司                     5,559                 

深圳世纪快报装饰使发生兴趣限定公司                    896                 

深圳金叶勤劳使发生兴趣限定公司                       278                 

深圳特美思经贸使发生兴趣限定公司                     278                 

(11) 2003 年 9 月 18 日深圳劲嘉董事会警卫官经过深圳劲嘉完全更动为使发生兴趣使发生兴趣限定公司的靠判定击败。同日,沈振金佳原文五伙伴Jin Jia风险装饰、太和工业界、世纪快报、金叶勤劳和特美思五位伙伴签署了《就深圳劲嘉彩印批使发生兴趣限定公司拟更动创办为深圳劲嘉彩印批使发生兴趣使发生兴趣限定公司的创始人同意》。2003年10月31日中华人民共和国商务部以商资二批〔2003〕933号《商务部就赞成深圳劲嘉彩印批使发生兴趣限定公司使发生兴趣制改革的批》和 2003 年 11 月 19 日深圳对外贸易经济合作局深外经贸资复〔2003〕3853 号《就深圳劲嘉彩印批使发生兴趣限定公司使发生兴趣制改革的批》称许深圳劲嘉改编为深圳劲嘉彩印批使发生兴趣使发生兴趣限定公司。  

深圳劲嘉以 2003 年 8 月 31 日为证明人日经审计的净资产值 20,装饰000元。,鉴于计算坐果,产权担保被分为创始人的产权担保。,深圳京嘉彩印批使发生兴趣限定公司证明正确合理,创办后发行人的总陈旧的为人民币20元。,000万元。。公司的创始人和财产构架列举如下::  

创始人                 贡献的额(万元人民币)        贡献的方法       贡献的反比例  

深圳金佳创业装饰使发生兴趣限定公司              9,              净资产          

泰和印刷工业界使发生兴趣限定公司                  8,              净资产          

深圳世纪快报装饰使发生兴趣限定公司               1,              净资产             

深圳金叶勤劳使发生兴趣限定公司                                  净资产           

深圳特美思经贸使发生兴趣限定公司                                净资产           

(12)中国1971证监会〔2007〕402称许。,该公司在2007年11月取得21。

日采取网下向询价靶子询价将按比例放大与网上资产申购限价发行相结合的方法发行人民币权益股(A股)6,750万股,该基金于2007年11月筹集了27天。。深圳担保市税赞成,公司产权担保6,750万股已于2007年12月5 日在深圳担保市税挂牌上市,使发生兴趣总额为26。,750万股。 

伙伴                         贡献的额(万元人民币)         贡献的反比例  

深圳金佳创业装饰使发生兴趣限定公司                     9,                  

泰和印刷工业界使发生兴趣限定公司                        8,                  

深圳世纪快报装饰使发生兴趣限定公司                      1,                    

深圳金叶勤劳使发生兴趣限定公司                                            

深圳特美思经贸使发生兴趣限定公司                                           

社会公众股                             6,                2  

(13)2008年6月2日,鉴于公司2007年度伙伴大会靠判定击败,公司必要2007清除发送。

26 12月31日总陈旧的,750万股是基数。,将本钱加法到每个伙伴的10。

6股,公司总陈旧的加法后增至42股。,800万股。  

伙伴                     贡献的额(万元人民币)         贡献的反比例  

深圳金佳创业装饰使发生兴趣限定公司                 14,                  

泰和印刷工业界使发生兴趣限定公司                    13,                 

深圳世纪快报装饰使发生兴趣限定公司                   2,                  

深圳金叶勤劳使发生兴趣限定公司                                         

深圳特美思经贸使发生兴趣限定公司                                        

社会公众股                        10,              2  

2、公司状态;  

LTD 

国税是440306618921880字深。

到达,限定学期股10,800万股。

单位:人民币元 

指   标                                   金  额 

总来回                                                            247,305, 

归属于产权担保上市的公司伙伴的净赚                                          165,544, 

归属于产权担保上市的公司伙伴的脱掉非惯常盈亏账目后的纯利                        158,494, 

润 

营业来回                                                            239,021, 

装饰进项                                                                        - 

营业外进出净数                                                         8,284, 

生产经纪易弯曲的发生的资金流动净数                                      191,226, 

现钞及现钞等价物净增减额                                           1,103,461, 

事情。加法:喜欢当权派抽象设计作品情节、有关经济情况的资料充当顾问、一种国内流行的枪战类游戏功绩。 

传真传输:0755-26498899 

网站: 

装饰者邮筒:jjcp@ 

(二)公司把持相干与把持链,请用框图来阐明。,列表到终极的现实把持器;  

乔鲁豫

90%                                                  

深圳金佳创业装饰使发生兴趣限定公司             深圳世纪快报装饰使发生兴趣限定公司 

                               

深圳京嘉彩印批使发生兴趣使发生兴趣限定公司

(三)公司财产构架,重大利益伙伴或现实把持人的状态及比赛;  

1、公司股权构架

2008年3月31 日公司前十大伙伴状况列举如下表:  

限定去市场买东西学期

伙伴著名的                   伙伴财产权        持股反比例    持股总额 

使发生兴趣标号 

深圳金佳创业装饰使发生兴趣限定公司         境内非国有大肚子             90,452,200         90,452,200 

泰和印刷工业界使发生兴趣限定公司                境外大肚子                  86,852,200         86,852,200 

深圳世纪快报装饰使发生兴趣限定公司          境内非国有大肚子              14,000,000         14,000,000 

深圳特美思经贸使发生兴趣限定公司            境内非国有大肚子               4,347,800          4,347,800 

深圳金叶勤劳使发生兴趣限定公司              境内非国有大肚子               4,347,800          4,347,800 

鸿阳担保装饰基金                    境内非国有大肚子               1,631,016           131,115 

农业银行-波金战术生长股

境内非国有大肚子               1,466,019           131,115 

担保装饰基金

宝盈鸿利进项担保装饰基金            境内非国有大肚子                988,894            131,115 

董琦                                境内自然人                    756,535 

鸿飞担保装饰基金                    境内非国有大肚子                708,400            131,115 

基本事实截止期限2007 6个月2天,该公司的总陈旧的为42800股。,弹回制使发生兴趣总额为

3亿2000万股,公司总陈旧的反比例为。  

2、重大利益伙伴的状态与现实把持人

(1)公司重大利益伙伴为深圳金佳风险装饰使发生兴趣限定公司,状况列举如下: 

公司著名的:深圳金佳创业装饰使发生兴趣限定公司

公司证明正确合理日期:2003年,6个月,13个月。

法定代理人:乔鲁豫

对齐资产:3,000万元。人民币 

经纪范围:立即的装饰高新技术勤劳和其他的技术革新勤劳;受命施行与施行

其他的风险装饰公司的风险装饰;装饰充当顾问事情;立即的装饰或参与者当权派孵化

配件坚信礼;法度、行政规章规则的其他的事情。 

该公司眼前牧草不变该公司9的使发生兴趣。, 万股,公司总陈旧的的记述处置。。 

本公司董事长乔鲁予握住该公司 90%的股权,本公司另一董事陈零越握住该 

公司10%的使发生兴趣。 

(2)公司现实把持报酬乔鲁豫

乔璐豫先生握住深圳金佳创业装饰使发生兴趣限定公司90%股权和深圳世纪快报装饰使发生兴趣限定公司 股权,这是人们公司的现实把持人。。 

乔璐豫先生,1996年前,路肩公司董事长。、2006年,11个月,到这点为止任公司董事长。、行政经理。 

(3)现实把持人和重大利益伙伴对TH的效果

公司现实把持人经过握住重大利益伙伴深圳金佳创业装饰使发生兴趣限定公司90%的股权和世纪快报 股权,间接的把持公司,重大利益反比例为 ,是对立把持的驻扎军队。;董事会由11名董事结合。,5的董事被重大利益伙伴或激励者立即的行动。,是对立少数的驻扎军队;公司现实把持人乔璐豫先生为公司董事长多元性公司行政经理。这么,公司现实把持人和重大利益伙伴在公司伙伴大会、董事会具有对立重大利益权。,对公司日常经纪方针决策也有立即的效果。 

在公司的日常运作和大调的方针决策快速地流动中,重大利益伙伴和现实把持人行动守则,依法行使利益,并承当相配的工作。。对公司的方针决策和事情缺乏立即的或间接的的使不安。公司具有孤独的经纪性能和达到结尾的的产、供、销体系,董事会、中西部及东部各州的县议会和内幕机构可以孤独运作。。  

(四)重大利益伙伴或现实把持人可能的选择在第一把持,如在,请阐明对公司施行和不乱经纪的效果或风险。,好多产权担保上市的公司当中可能的选择在竞赛?、关系市等;  

重大利益伙伴缺乏一控气象。。  

(五)机构装饰者及其对公司的效果;  

该公司短暂拜访2008年3月至31天。,当权派装饰者的状况列举如下:  

伙伴著名的                        占散布比        持股总额 

鸿阳担保装饰基金                                                1,631,016 

中国1971农业银行-宝盈谋略增长产权担保担保装饰基金                  1,466,019 

宝盈鸿利进项担保装饰基金                                         988,894 

鸿飞担保装饰基金                                                 708,400 

中国1971人寿使发生兴趣使发生兴趣限定公司-红利-批红利

           588,615 

-005L-FH001 深  

中国1971人寿使发生兴趣使发生兴趣限定公司-股息-人称代名词股息

           587,615 

-005L-FH002 深 

机构装饰者重新思索                                                   5,970,559 

机构装饰者的到国外参与者,赞成公司施行构架的完美的、公司面值的看见;同时,机构装饰者礼物专业视域。,助长公司开展战术的沉思。,从长远观点来看,它可以助长公司的不乱开展。;参与者机构装饰,它增强了公司预告的透明和标定。,它有助于牧草良好的本钱市场抽象。。  

(六)《公司条例》可能的选择死板的鉴于我会当播音员的《产权担保上市的公司条例要点(2006年矫正)》供给修正完美的;  

公司在 2008 年 4 月 28 日传唤的 2008 年第二次暂时伙伴大会上,经过了按中国1971证监会当播音员的《产权担保上市的公司条例要点(2006年矫正)》修正完美的后的《公司条例》。  

二、公司标定运作

(1)伙伴大会

1。传唤伙伴大会、顺序可能的选择适合相互关系需求?;  

公司自2007年12月上市以后共传唤年度伙伴大会1次,暂时伙伴大会2次,传唤伙伴大会、该顺序适合公司条例。、《担保法》、《公司条例》、伙伴大警卫官事顺序的相互关系规则。  

警卫官著名的                       警卫官工夫                 警卫官财产权  

2008年基本的暂时伙伴大会                2008年1月4日             暂时伙伴大会  

2007岁岁度伙伴大会                     2008年4月21日             年度伙伴大会  

2008年第二次暂时伙伴大会               2008年7月28日             暂时伙伴大会  

2。伙伴大会预告工夫、授权证付托可能的选择适合相互关系规则?;  

伙伴大会预告工夫、授权证付托与公司条例相划一。、《担保法》、《公司条例》及公司伙伴大警卫官事顺序的相互关系规则,伙伴大会20天前传唤,暂时伙伴大会于15天前传唤。,闭会的工夫、座位、用公报和考察的方法预告伙伴。  

伙伴或伙伴代表列席伙伴大会时,董事会重要官职任务全体员工和公司延聘的目击者专门律师协同查验列席伙伴大会与会全体员工的身份证明、持股使防水和授权证付托书原文及硬拷贝,确保伙伴和伙伴的代理人参与者公司的事情,可以出席伙伴大会,行使伙伴大会当权者。。  

三。伙伴大会对提案的考察是划一的,可能的选择可以确保中小伙伴的话语权;  

对公司伙伴大会提案的沉思、担保法及其他的法度、解决细则及有关规则,列席警卫官的董事、监事和高级施行全体员工可以仔细听取视域和提议。,相等的接近财产伙伴,为伙伴行使利益陈设学期。  

4.有无应独自或兼并握住公司有投票数使发生兴趣总额 10%从一边至另一边的伙伴需要传唤的暂时伙伴大会,有缺乏提议中西部及东部各州的县议会激发?,请解说账目。;  

无  

5.可能的选择有独自或重新思索握住 3%从一边至另一边使发生兴趣的伙伴礼物暂时提案的状况?如有,请解说账目。;  

无  

6。伙伴大会警卫官概括的可能的选择使结合成为整体?、腌制食物避孕套吗?;警卫官靠判定击败可能的选择即时片面出版;  

伙伴会警卫官记载由博牧师握住。,董事会书记和董事会重要官职,伙伴大会概括的,拿住避孕套,伙伴大会靠判定击败适合公司条例。、《公司条例》、伙伴大警卫官事顺序、 

《从一边至另一边预告出版施行身体》的相互关系规则,规则工夫内的公报,确保即时出版。  

7。绕开伙伴大会有什么当紧的事吗?,手段后可能的选择有先行思索的状况?,请解说账目。;  

无  

8。可能的选择有其他的违背LIS伙伴会规则的的行动?;  

无  

(二)董事会

1.公司可能的选择征募有董事会顺序规则的、《孤独董事身体》等相互关系内幕规则的

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